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非法收購信用卡賺差價 追款使用暴力威脅手段

藍田法院開庭審理一起涉惡案件
2019-04-01   來源: 西安日報   作者:張志杰 字體:   中   小】【打印本頁】【關閉本頁
 

  3月28日上午,藍田法院刑事審判庭公開開庭審理了石某、王某等5人妨害信用卡管理、非法拘禁、尋釁滋事惡勢力案件。該案系藍田法院開庭審理的第二起涉黑惡勢力案件。

  非法收購信用卡 賺取差價

  公訴機關指控:被告人石某、王某等人為賺取差價,牟取利益,自2018年3月份起,開始在西安非法收購信用卡,每套信用卡包括銀行卡、銀行卡交易密碼、銀行卡綁定的U盾、銀行卡綁定的開通國際漫游的手機卡、開卡人身份證復印件等資料。而后,將上述信用卡通過石某跨國郵寄給在菲律賓的胡某(在逃)。李某甲、丁某某負責從周某、張某某等下線處以每張幾百元不等的價格收買信用卡;王某以每套信用卡900至1000元的價格從李某甲、丁某某、周某手中收買上述信用卡;石某負責將王某收買的信用卡跨國郵寄給在菲律賓的胡某。每郵一套信用卡,王某給石某15元報酬。同時,石某也從李某甲等人處收買信用卡,郵寄給胡某。胡某每套信用卡給王某、石某1500元左右。截止案發,該團伙共收買信用卡147張。

  為追款使用暴力威脅手段

  從2018年4月初開始,王某、石某等人賣給胡某的信用卡出現賣卡人掛卡取錢的情況。胡某發現該情況后,就將上述人員信息發給王某、石某,并指示二人負責追款。石某還叫來潘某某協助大家追賬,并提供自己的車輛供大家使用。

  2018年4月17日,李某甲、王某、潘某某、李某乙(潘某某朋友)等人在西安市魚化寨找到掛卡取錢的被害人孫某某后,采用腳踢拳打的行為逼迫孫某某還錢,后將孫某某強行帶到魚化寨一賓館內限制自由,要求還錢。后孫某某女朋友報警,民警到賓館將其解救。孫某某被限制人身自由2個多小時。

  2018年4月下旬,王某指使丁某某、周某等人到掛卡取錢的王某甲家中追款。到王某甲家后,這伙人揚言如果不給錢,就要收拾王某甲,后王某甲還款2萬元。2018年4月下旬,王某指使李某甲、丁某某、周某等人到安康市掛卡取錢的衛某家中追款。到衛某家后,這伙人找到衛某母親,揚言如果不還錢,要收拾衛某。后衛某母親在威脅下,提供了衛某的聯系方式,衛某還款2萬元。

  2018年5月,王某還指使李某甲、丁某某等人到受害人王某乙家中和吳某家中追款,王某乙還款2.5萬元,要賬過程中致使吳某奶奶受傷。

  公訴機關指控屬惡勢力犯罪團伙

  公訴機關指控,以被告人石某、王某為首的惡勢力團伙自實施第一次犯罪活動后成員相對固定,其組織成員經常糾集在一起,共同以暴力、威脅等手段在西安、咸陽等周邊地區多次實施違法犯罪活動,造成惡劣影響,屬惡勢力犯罪團伙。并要求以妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究被告人石某、王某、李某甲的刑事責任,以妨害信用卡管理罪、尋釁滋事罪追究被告人丁某某、周某的刑事責任,以妨害信用卡管理罪追究被告人張某某的刑事責任。

  該案經過近一天的庭審,法庭決定擇日宣判。

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